Luego de que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector de “lavado de dinero” para cárteles de la droga y les prohibió “algunas transferencias de fondos”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “no hay ninguna prueba”.
“No hay ninguna prueba, son dichos, no hay ninguna prueba de dónde está el lavado de dinero”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 26 de junio en Palacio Nacional.
Ante gobernadores y gobernadoras que asistieron a la presentación de los Polos de Bienestar, la Presidenta indicó que se solicitó más información al Departamento del Tesoro porque el mayor movimiento que se realizó eran transferencias que se hicieron a través de estas instituciones financieras, de empresas chinas con mexicanas.
“El Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero. Tiene que haber pruebas, ni lo negamos ni lo aceptamos, si hay pruebas de la investigación de la UIF o de la CNBV de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente”, declaró la titular del Ejecutivo federal.
“Se tiene que demostrar que hubo lavado de dinero, no con dichos sino con pruebas contundentes”, añadió.
No hay impunidad frente al lavado e incluso estamos fortaleciendo el sistema financiero, dijo.
Insistió en que México no se subordina a nadie: “Colaboramos, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, no somos piñata de nadie, a México se le respeta”.
Mencionó que se inició una investigación a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hizo lo mismo: “Se encontraron faltas administrativas, que no son prueba de lavado de dinero”.
Comentó que UIF investiga a estas empresas chinas que supuestamente son las que están asociadas con un presunto lavado de dinero: se encuentra que tienen convenios con México desde hace muchos años y otras interacciones “que no muestran que hay algo malo”.
Aseveró que son bancos muy pequeños y el sistema financiero es muy fuerte, además que “México tiene muchas acciones contra el lavado de dinero”.
Al señalar que ya hay antecedentes, la presidenta Sheinbaum puso de ejemplo el caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa con Enrique Peña Nieto: “Incluso, por ejemplo, el caso Cienfuegos; detuvieron a Cienfuegos sin ninguna prueba, tan es así que no hubo pruebas que sueltan al general Cienfuegos".
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