Familias de Oaxaca denuncian a empresario Andrés Moreno por fraude de más de 100 mdp
De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso a EL UNIVERSAL, las familias invirtieron su dinero bajo engaños y cuyos montos individuales van de los 80 mil hasta los 40 mdp por familia o negocio; para muchos representa el patrimonio de toda una vida
Oaxaca de Juárez.— Un grupo de familias y empresas del estado de Oaxaca presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) contra la empresa Quetza Dorado S. A. de C. V., del empresario Andrés Moreno Martínez, por los delitos de fraude y fraude genérico, entre otros, por un monto que supera los 100 millones de pesos.
De acuerdo a las denuncias a las que tuvo acceso a EL UNIVERSAL, las familias invirtieron su dinero bajo engaños y cuyos montos individuales van de los 80 mil pesos hasta los 40 millones de pesos por familia o negocio, lo que para muchos de ellas representa el patrimonio de toda una vida.
En los documentos se relata que Andrés Moreno visitó negocio por negocio y cliente por cliente convenciendo que su empresa era una entidad que proporcionaba servicios financieros, que era una institución de ahorro y préstamos, constituida de acuerdo con las leyes en la materia, y que contaba con los permisos de operación.
Quetzal Dorado se creó hace 14 años
Fue constituida desde 2009, según el Registro Público de Comercio con el folio mercantil 21149 y tiene como domicilio Huerto de los Laureles 109, fraccionamiento Trinidad de las Huertas, al sur de la capital de Oaxaca.
También aparecen como socios Luis Pombo Rosas, Alexander de Jesús Bolaños Solano, Mario Ángel Sánchez Castaneyra, Andrés Moreno Martínez, Raúl Javier Arnaud Carreño, Víctor Armando Torres Castillo y Blanca Manuel Aparicio.
Sin embargo, según la Secretaría de Economía federal, su folio mercantil no tiene ninguna de esas facultades. Tampoco cuenta con registros en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni en Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con lo que también estaría incurriendo en delitos federales, de acuerdo a las denuncias presentadas.
En una de las carpetas de investigación que abrió la Fiscalía General de Oaxaca señala que “al consultar la página electrónica de la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios del Servicios Financieros (Condusef) no aparece inscrita en el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres), ni se encuentra en trámite de registro ante dicha institución.
De acuerdo con la carpeta de investigación, la empresa no es una persona moral que esté legalmente autorizada y pueda prestar servicios financieros como se anuncia públicamente a través de su publicidad y las afirmaciones realizadas a las familias y negocios.
“Faltando a la verdad e induciendo al error o engaño a quienes recurren a sus servicios, por lo que los préstamos personales, adquisición de autos, hipotecarios, etcétera, las tasas de interés que se pactan, así como los depósitos a plazo fijo o variable con tasas de interés más altas que las del mercado financiero son fraudulentos por carecer de los permisos y autorizaciones correspondientes”, se lee en el documento.
Es decir, no es una institución financiera como la promovía sus socios que ahora son investigados por fraude, fraude genérico, retención y retención equiparada contra quienes aparecen como socios fundadores en acta constitutiva de Quetzal Dorado S. A. de C. V.
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En las denuncias se precisa que en abril de 2022 las operaciones de la empresa empezaron a colapsar y paulatinamente “han ido difuminándose” dando nulas o confusas explicaciones a todos sus clientes.
Una de las carpetas de investigación iniciadas ante el ministerio público por este caso es la 29808/FVCE/OAXACA/2022, en la cual se señalan por “delitos de fraude, fraude genérico, retención y retención equiparada”.
