UIF

EL UNIVERSAL hace un recuento de algunos de funcionarios y políticos allegados al expresidente, quienes en su momento han enfrentado la justicia al ser acusados de diversos delitos, como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y desvío de recursos ; aquí el listado

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo informó en la conferencia de prensa del presidente López Obrador

A la lideresa sindical se le investiga por probables vínculos con la delincuencia organizada; forma parte del círculo cercano de Hugo Bello Valenzo

Hugo Bello Valenzo, dirigente de la Confederación sindical Libertad, fue detenido la semana pasada; es investigado como parte de un desvío millonario en obras del ahora frenado NAIM

La decisión se tomó para que los ayuntamientos puedan pagar la nómina y realizar pagos a proveedores; las cuentas personales de los munícipes permanecerán embargadas

SFP solicita a CNBV su información financiera, la de sus hijos y la de Angélica Rivera; la UIF requiere datos de Luis Enrique Miranda, extitular de Sedesol, y de su esposa

También se detectó el desvío por 711 millones 778 mil pesos de la Tesorería de la Federación (Tesofe)