lavado de dinero

Estas compañías fueron creadas entre 2000 y 2013 en cinco entidades de la República

Quiero destacar que todos esos supuestos actos, sucedieron cuando yo no precedía el consejo de administración, dijo

De acuerdo con la investigación de la FGR, Collado Mocelo s

Busca consolidar unidad especializada en lavado de dinero; establece obligatoriedad de declaraciones de funcionarios

Las empresas se relacionan con una campaña negra contra el ahora presidente en la campaña de 2018; los propietarios estuvieron a cargo del guión del documental "Populismo en América Latina"

Reportan 10 mil mdp, pero la cifra es mayor, dice Hacienda; están ligadas 50 empresas al blanqueo de capital durante 2 años